证券代码：000531         证券简称：穗恒运A        公告编号：2019—052

债券代码：112251         债券简称：15 恒运债

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第八届董事会第三十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

    澳门威斯尼人网上登录第八届董事会第三十八次会议于2019年10月12日发出书面通知，于2019年10月18日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

    会议经记名投票表决，审议通过了《关于澳门威斯尼人网上登录高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法的议案》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    详情请见公司2019年10月19日披露的《澳门威斯尼人网上登录高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法》。

三、备查文件

    第八届董事会第三十八次会议决议。

    特此公告。

澳门威斯尼人网上登录董事会

二○一九年十月十九日