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公司公告
澳门威斯尼人网上登录第八届董事会第三十八次会议决议公告
来源:澳门威斯尼人网站下载 发布时间:2019-10-29 13:39:35
证券代码:000531 证券简称:穗恒运A 公告编号:2019—052
债券代码:112251 债券简称:15 恒运债
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第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
澳门威斯尼人网上登录第八届董事会第三十八次会议于2019年10月12日发出书面通知,于2019年10月18日上午以通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议形成如下决议:
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票表决,审议通过了《关于澳门威斯尼人网上登录高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司2019年10月19日披露的《澳门威斯尼人网上登录高级管理人员年度及任期业绩考核评价、薪酬管理办法》。
三、备查文件
第八届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
澳门威斯尼人网上登录董事会
二○一九年十月十九日